Administratorul unei firme din județul #Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzațiile de executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. În același dosar, o complice a administratorului arestat, reprezentantă a unei firme partenere, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, cele două societăți comerciale unde s-au comis infracţiunile au fost puse sub acuzare.
În vederea confiscării speciale, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a dispus astăzi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor (persoane fizice şi juridice).
În urma cercetărilor făcute de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi împreună cu polițiștii de la Investigare a Criminalităţii Economice a rezultat:
– în perioada iunie 2022 – iulie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul (condamnat definitiv pentru infracţiunea de evaziune fiscală), în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a exploatat din albia minoră a Siretului şi din terenul învecinat cantitatea de 113.667,43 tone de roci utile (pietriş şi nisip), deşi societatea reprezentată nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare, şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;
– în perioada iunie 2022 – iunie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a disimulat adevărata provenienţă a cantităţii de 59,076.77 tone de roci utile (pietriş şi nisip), înregistrându-şi în contabilitatea societăţii reprezentate în fapt un număr de 27 de facturi fiscale, în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că o altă societate comercială i-a vândut cantitatea menţionată de roci utile, deşi cunoştea că aceasta a fost exploatată din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;
– în perioada iunie 2022 – iulie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul, pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţii de 59,076.77 tone de roci utile (pietriş şi nisip) şi pentru a crea aparenţă de realitate a aprovizionării altei cantităţi de 4875,54 tone roci utile (pietriş şi nisip), exploatate din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, a determinat reprezentantul legal al altei societăţi comerciale să întocmească un număr de 27 de facturi fiscale, 2698 de avize de însoţire a mărfii şi 2698 tichete de cântar aferente, în care a atestat nereal că i-a livrat cantităţile de roci utile arătate, pe care le-au înregistrat în contabilitate/pe care le-au avut în vedere la emiterea facturilor fiscale înregistrate în contabilitate.